Информация о санкционных товарах и услугах.
АО “ZiraatBank Uzbekistan” в целях уменьшения рисков связанных с экономическими санкциями, доводит до своих клиентов нижеследующее.
Для того, что бы узнать информацию касательно наложенных санкций на контрагента, товар, услугу, государство или банк получатель платежа при осуществлении внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт, реэкспорт) в долларах США, Евро или в другой валюте Вы можете воспользоваться информацией со следующих ссылок:
Официальный сайт управления по надзору за активами Министества финансов США (OFAC): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov,
Карта санкций Европейского союза: https://sanctionsmap.eu/#/main,
Сайт санкций применённых Великобританией: https://dilisense.com/en
По российскому сайту (есть возможность взять информацию на русском языке по наложенным санкциям после введения кода ТН ВЭД):
https://www.alta.ru/tnved/forbidden_codes/
Для получения информации по санкциям на товары и услуги наложенные со стороны США:
https://www.federalregister.gov/documents/
Для получения информации по санкциям на товары и услуги наложенные со стороны Европейского союза:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220604#B-8
Сборник рекомендаций Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинCЕН) и Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США (БИС) от 28 июня 2022 года касательно выявления сомнительных операций при внешней торговле с компаниями России и Беларуси:
https://www.fincen.gov/sites/default/files/2022-06/FinCEN%20and%20Bis%20Joint%20Alert%20FINAL.pdf
Вместе с этим сообщаем о большом количестве санкций которые вводятся со стороны международных финансовых институтов и том, что они могут постоянно изменяться.