Yaptırım uygulanan mal ve hizmetlere ilişkin bilgiler.
“ZiraatBank Uzbekistan” АŞ mali yaptırımlarla ilgili riskleri azaltmak amacıyla aşağıdakileri bildirmektedir.
Yabancı ortaklarla dış ticaret yaparken, ABD doları, Euro ve diğer döviz birimleri cinsinden para transferi yapmadan önce, aşağıdaki linkler yabancı ortaklar ve onların hak sahipleri, alıcı ülke/banka, kişiler ve mallar hakkında uygulanan mali yaptırımlar hakkında bilgi vermektedir. ve hizmetler. Durum tespitinizi şu yollarla yapabilirsiniz:
ABD Maliye Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Başkanlığı (OFAC) resmi web sitesi. https://sanctionssearch.ofac.treas.gov,
Avrupa Birliği'nin yaptırımlar haritası sitesi https://sanctionsmap.eu/#/main,
İngiltere tarafından uygulanan yaptırımları tespit etmek için site https://dilisense.com/en
Rusya sitesi üzerinden (ürün şifresini Rusça yazdıktan sonra, tüm yasaklı mal ve hizmetlere hangi ülke yaptırımlarının uygulandığı, ihracat veya ithalat işlemlerine göre aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz);
https://www.alta.ru/tnved/forbidden_codes/
Amerika Birleşik Devletleri tarafından mal ve hizmetlere uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi alabilirsiniz:
https://www.federalregister.gov/documents/
Avrupa Birliği tarafından mal ve hizmetlere uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi alabilirsiniz:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220604#B-8
28 Haziran 2022’de ABD Mali Suçlarla Mücadele İcra Ajansı (FinCEN) ve ABD Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Rusya ve Beyaz Rusya’daki şirketlerle şüpheli dış ticaret işlemlerini tespit etmeye yönelik tavsiyeler: https://www.fincen.gov/sites/default/files/2022-06/FinCEN%20and%20Bis%20Joint%20Alert%20FINAL.pdf
Ayrıca günümüzde uluslararası finans kuruluşları tarafından uygulanmakta olan yaptırımların çok sayıda olduğu ve sürekli değişeceği konusunda bilgi sunmaktadır.